Як «Безіменний» острів став островом неповернених кредитів

Назад

Офшорна зона в межах Київської області, в Козині

На Дніпрі біля смт. Козин (Обухівський район) є невеликий корінний острів «Безіменний», який знаходиться в акваторії Канівського водосховища. Поверхня острова частково заболочена, частково покрита рослинністю, його площа залежить від гідрологічного режиму Канівського водосховища та коливається від 22,5 га до 35 га.

2

У 2003 році Козинська селищна рада Обухівського району нібито прийняла рішення № 27-18 про виділення 64 громадянам ділянок на цьому острові «Безіменний». Ніяких повноважень для цього у селищної ради не було, так як земля на острові не відноситься до Козину і має статус водного фонду, крім того в генеральному плані Козина не було передбачено створення житлового масиву «Краєвид-2», як це було зазначено в рішенні № 27-18. Як вже потім з’ясувало слідство, Козинська сільрада і зовсім не брала такого рішення, воно було просто підроблено. Однак ці обставини не завадили в.о. начальника Обухівського районного відділу земельних ресурсів Олександру Борисовичу Могильному видати держакти на земельні ділянки підставним людям площею по 0.5 га, які ті відразу ж продали  потрібним людям. По всій видимості ще на початку 2004 року майбутній народний депутат Донець Тетяна Анатоліївна скупила частину ділянок на острові, а потім в 2006 році продала три ділянки площею 5,5 га (1,6500 га, 1,3230 га, 2,5270 га) народному депутату України, почесному президенту «Укргазбанку» Горбалю Василю Михайловичу.

03.03.2007 «Укргазбанк» уклав кредитний договір на суму 35 000 000 грн. (На той момент близько 7 000 000 доларів США) з сумнівною одеською фірмою ТОВ «Трест Нафтокар». Формальними власниками цієї фірми через ряд інших фірм є адвокати: Кушнарьов Дмитро Віталійович і Тютюнник (Сердюк) Юлія Олександрівна, які надають послуги з реєстрації фірм, продають вже створені фірми зі свідченнями ПДВ, з ліцензіями і т.д. Під цей кредит пан Горбаль віддав в іпотеку свою ділянку на острові «Безіменний» площею 2,5270 га. Чесно кажучи, є великі сумніви, що на безлюдному болотистому острові ділянка площею 2,5 га могла коштувати 35 млн. гривень, бо по іншій ринковій оцінці весь острів площею в 31,75 га коштував трохи більше 11 млн. гривень. Однак керівництво банку вирішило, що вартість ділянки цілком адекватна виданому кредиту. Мабуть фірма на це і розраховувала, так як в 2010 році, коли прийшов час повертати кредит, вона його банку не повернула.

3

У 2012 році «Укргазбанк» звернувся до суду з вимогою продати цю ділянку, щоб відшкодувати збиток від неповерненого кредиту, проте суд відмовив в цій вимозі. Справа вся в тому, що ще в 2008 році було заведено кримінальну справу № 49-2144 щодо незаконної передачі на острові «Безіменний» земельних ділянок в приватну власність. У 2012-13 роках суди* визнали нікчемними всі угоди з продажу землі на острові «Безіменний». Тому, іншого варіанту у Обухівського районного суду Київської області (http://reyestr.court.gov.ua/Review/37578461) не було, як відмовити банку в позові, так як земля на острові належить не Горбалю, а державі в особі Обухівської держадміністрації.

4

Але, що найцікавіше, в Публічному земельному кадастрі до сих пір Горбаль значиться власником всіх трьох ділянок на острові, правда розпорядитися ними він не може, так як з 20.05.2008 вони знаходяться під арештом.

5

Таким чином, банк не отримав відшкодування за неповернений кредит, Обухівська держадміністрація так до сих пір не повернула землю у держвласність, а Горбаль і далі володіє частиною острова, а разом з ним і інші товариші, яких пов’язують з будівництвом скандальної висотки на вул. Грушевського, 9а в Києві (Анатолій Шалоплут і Сергій Надєєв).

Однак на цьому історія острова не закінчується. Як виявилося, в 2006 році фірма ТОВ «Трест Нафтокар» уклала ще один кредитний договір з «Укргазбанком», на підставі якого отримала 19 000 000 грн. Кредит був виданий під заставу двох ділянок площею 3,6 га (2,0972 га та 1,5028 га), які знаходяться на тому ж острові. Власником їх є тодішній партнер Горбаля голова фракції Партії регіонів в Київраді Омельяненко Олексій Анатолійович. Ситуація повторилася, як і з Горбалем. У 2013 році Обухівський районний суд Київської області визнав борг ТОВ «Трест Нафтокар» по кредиту перед банком, але відмовив у продажу земельних ділянок бо вони належать державі, а не Омельяненко (http://reyestr.court.gov.ua/Review/30872241 ). Таким чином, виданий кредит фірмі по суті виявився нічим не забезпечений. При цьому залишається загадкою, чому під ділянку Горболя площею 2,5 га «Укргазбанк» видав фірмі ТОВ «Трест Нафтокар» кредит в розмірі 35 млн. Грн., А під ділянку Омельяненко великою площею 3,6 га банк видав кредит в меншій сумі – 19 млн. грн. Очевидно, що в цій справі зіграло не останню роль та обставина, що банк дав кредит фірмі ТОВ «Трест Нафтокар» під заставу Горбаля, який на той момент був фактичним власником банку.

Але, і на цьому історія не закінчується, 01.04.2009 року фірма ТОВ «Трест Нафтокар» взяла на себе зобов’язання щодо повернення кредиту в сумі 50 000 000 грн, який «Укргазбанк» у 2008 році видав фірмі ТОВ «Евертон» (http: / /reyestr.court.gov.ua/Review/17673700). Тут обійшлося без іпотеки, але кримінальне провадження все-таки було порушено за фактом незаконного переведення заступником голови правління ПАТ «Укргазбанк» боргу за кредитним договором №23-V від 27.06.2008 з боржника ТОВ «Евертон» (код ЄДРПОУ 31735455) на ім’я ТОВ «Трест Нафтокар» (код ЄДРПОУ 34423997) http://reyestr.court.gov.ua/Review/63080178.  Очевидно, що фірма ТОВ «Трест Нафтокар» не збиралася нічого повертати бо у неї немає навіть свого офісу. Таким чином, фірма ТОВ «Трест Нафтокар» не повернула «Укргазбанку» 104. 000 000 грн. і це без урахування відсотків і штрафних санкцій.

Слід зазначити, що «Укргазбанк» ще в 2008 році мав фінансові труднощі, тому в липні 2009 року Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в «Укргазбанк», а потім і зовсім націоналізував банк. Ці обставини наштовхують на думку, що фірму ТОВ «Трест Нафтокар» спеціально використовували з метою виведення активів з банку перед введенням тимчасової адміністрації. Але, залишається головне питання, чи знав Горбаль і Омельяненко про те, що земельні ділянки, які вони купили на острові «Безіменний», виділені незаконно? Є всі підстави вважати, що знали, причому з моменту появи держактів на землю в 2003 році. Посудіть самі, якщо Горбаль і Омельяненко виявилися жертвами земельної афери, то навіщо ж їм потрібно було рятувати Могильного, якого звинуватили в зловживанні владою та службовому підробленні (підробка держактів на землю)?
6

17.10.2008 Горбаль, Омельяненко і група підтримки з’явилися в Подільський районний суд міста Києва, в якому розглядалося питання про обрання могильних запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Ну, а далі сталося ось що:

«… депутат Київської міської ради Омельяненко, діючи умисно, в інтересах Могильного, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою перешкоджання затриманню слідчим з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Хребтаком О.Б. Могильного в порядку, передбаченому ст. 115 КПК України, вирвав у слідчого з рук постанову про порушення кримінальної справи, протокол затримання Могильного в порядку ст. 115 КПК України та протокол роз’яснення могильних прав як підозрюваного, які особливо важливі офіційні документи, і тим самим незаконно привласнив їх “.

Далі Могильного відвезли в приватну лікарню, з якої він зник, після чого зник і сам Омельяненко, так як проти нього окрилили кримінальну справа в зв’язку з втручанням в діяльність працівника правоохоронного органу та привласнення особливо важливих офіційних документів, що призвело до порушень в роботі установи. На той момент Горбаль був народним депутатом України, тому до нього ніяких звинувачень не висунули, хоча очевидці стверджують, що він брав активну участь в даній спецоперації з порятунку Могильного.

Хто володіє островом «Безіменний» (31,7531 га):

  1. Горбаль Василь Михайлович (5,5 га):

3223155400: 08: 003: 0010 – 2,5270 га (2.5283 га), цільове призначення землі – для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

3223155400: 08: 003: 0009 – 1,65 га, цільове призначення землі – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

3223155400: 08: 003: 0008 – 1,3230 га, цільове призначення землі – для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

* Рішення: http://reyestr.court.gov.ua/Review/26051959

 

  1. Шалоплут Анатолій Петрович (6,7013):

3223155400: 08: 003: 0007 – 2.4763 га, цільове призначення землі – для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

3223155400: 08: 003: 0005 – 1.375 га, цільове призначення землі – для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

3223155400: 08: 003: 0018 – 2.85 га, цільове призначення землі – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

* Рішення: www.reyestr.court.gov.ua/Review/21325177

 

  1. Надєєв Сергій Степанович (8,3012 га):

3223155400: 08: 003: 0006 – 1.6499 га, цільове призначення землі – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

3223155400: 08: 003: 0017 – 6.6513 га, цільове призначення землі – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

* Рішення: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21325177

 

  1. Омельяненко Олексій Анатолійович (5,2508 га):

3223155400: 08: 003: 0019 – 1.65 га, для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

3223155400: 08: 003: 0020 – 2.0972 га, цільове призначення землі – для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

3223155400: 08: 003: 0021 – 1.5036 га, цільове призначення землі – для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

* Рішення: http://reyestr.court.gov.ua/Review/30872241

 

  1. Неведомський Юрій Леонідович (5,9998 га):

3223155400: 08: 003: 0014 – 0.7305 га, цільове призначення землі – для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

3223155400: 08: 003: 0015 – 0.6 га, для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

3223155400: 08: 003: 0016 – 0.6693 га, цільове призначення землі – для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

3223155400: 08: 003: 0013 – 1.5085 га, цільове призначення землі – для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

3223155400: 08: 003: 0012 – 1.2002 га, для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

3223155400: 08: 003: 0011 – 1.2913 га, для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

* Рішення: http://reyestr.court.gov.ua/Review/35998007

 

Хто є засновниками фірми ТОВ «Трест Нафтокар» (директор Кушнарьов Д.В.):

  1. ТОВ «Уніпласт» (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, код ЄДРПОУ 32848598).
  2. ТОВ «Юридична компанія« Ваш правозахист »(директор Кушнарьов Д.В., м Київ, код ЄДРПОУ 32251437).

Засновники ТОВ «Уніпласт»:

  1. ТОВ «Бізнесмастергруп» (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, ул. Арнаутська, 15, оф. 107, код ЄДРПОУ 35502503) – ліквідовано.
  2. ТОВ «Форум Сток» (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, ул. Арнаутська, 15, оф. 107, код ЄДРПОУ 35502524) – ліквідовано.

 

Засновники ТОВ «Юридична компанія« Ваш правозахист »:

  1. ТОВ «Бізнесмастергруп» (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, ул. Арнаутська, 15, оф. 107, код ЄДРПОУ 35502503) – ліквідовано.
  2. ТОВ «Форум Сток» (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, ул. Арнаутська, 15, оф. 107, код ЄДРПОУ 35502524) – ліквідовано.

Цікаво, що ліквідацією ТОВ «Бізнесмастергруп» і ТОВ «Форум Сток» займалася фірма ТОВ «Строй Монтаж-М». В Єдиному державному реєстрі фірми з такою назвою не виявлено. Більш того, якби це була українська фірма, то швидше за все вона мала назву «Буд Монтаж-М», а не «Строй Монтаж-М». Цілком можливо, що ТОВ «Строй Монтаж-М» – це московська компанія, яка була ліквідована в 2012 році (www.rusprofile.ru/id/3606387).

7

 

Засновники ТОВ «Бізнесмастергруп»:

  1. ТОВ «Оазис стиль» (директор Кушнарьов Д.В., м Київ, код ЄДРПОУ 34663635) – ліквідовано.

 

Засновники ТОВ «Форум Сток»:

  1. ТОВ «Оазис стиль» (директор Кушнарьов Д.В., м Київ, код ЄДРПОУ 34663635) – ліквідовано.

 

Засновники ТОВ «Оазис стиль»:

  1. адвокат, фізична особа-підприємець Кушнарьов Дмитро Віталійович (м Артемівськ, проживає в м.Києві).
  2. адвокат фізична особа-підприємець Тютюнник (Сердюк) Юлія Олександрівна (м.Київ).

1089

Цікаві факти:

  1. Глава Козинської селищної ради Обухівського району Федоренко, підпис якого стоїть на держактах і рішенні про виділення землі на острові «Безіменний» помер в тому ж році, коли були оформлені фальшиві документи, тобто в 2003 році.
  2. В той же період в Обухівському районному відділі земельних ресурсів була загублена документація із землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Козинської селищної ради.
  3. Кримінальні справи відкривалися з приводу «острова» і до 2008 року, але потім швидко закривалися.
  4. Після того, як острів став приватним, його перетворили на острів. Правда річка Дніпро сама розмила саморобний насип.

11

 

Взято з http://hunta.info

Коментарі
Запам'ятати

Додати
Реклама